Foro de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Mexicano.

miércoles, 28 de diciembre de 2022

46. REPASO II.

Previo a la audiencia inicial (con detenido), el abogado debe revisar en la carpeta de investigación, cuidadosamente lo siguiente:

El acuerdo de inicio.

La verificación de flagrancia que realiza el ministerio público.

El acuerdo de retención.

El registro de la detención (En el registro Nacional de Detenciones).

Entrevista del denunciante o del querellante.

Entrevista de los testigos si los hubiere.

Entrevistas de los primeros respondientes y el informe policial homologado (IPH), de cada uno.

El aseguramiento (de los objetos puestos a disposición del ministerio público).

Cadenas de Custodia.

Dictámenes.

Informes de policía de investigación.

Informe de riesgo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA).

martes, 13 de diciembre de 2022

45. TESTIGO COLABORADOR Y CRITERIO DE OPORTUNIDAD.

¿Que es un Testigo Colaborador?

Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba

conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, artículo 2.

¿Quién puede ser testigo colaborador?

Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, artículo 2.

Si el fin es que tu representado, obtenga un criterio de oportunidad, por ser testigo colaborador, para la concesión de dicho criterio de oportunidad, se requiere que:

El imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa de forma expresa y en presencia de su defensor a comparecer en juicio respecto de la información proporcionada, el Ministerio Público de la Federación deberá tomar en consideración que la información aportada cumpla con lo siguiente, según corresponda:

I. Coadyuve en la investigación y persecución de otro hecho que la ley señale como delito cuya pena sea superior a la media aritmética del delito que se le imputa.

II. Coadyuve en la investigación y persecución del mismo hecho que se le imputa respecto de otros imputados, en lo cual se tomará en cuenta que:

a) El imputado haya generado una menor afectación al bien jurídico tutelado.

b) El imputado haya tenido un grado de participación menor que otros imputados.

c) La punibilidad que merezca la conducta del imputado se encuentre atenuada respecto de la pena aplicable a la conducta de los otros imputados.

d) La pena que corresponda a la conducta de los otros imputados se encuentre agravada respecto de la pena que merezca la conducta de quien aporta la información.

Lo anterior con fundamento en el artículo séptimo del Acuerdo A/099/17 Por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de criterios de oportunidad de la procuraduría general de la república, hoy Fiscalía General de la República.

Así como entar dentro de las hipótesis del artículo 256 del CNPP, que a la letra dice:

Casos en que operan los criterios de oportunidad Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la

acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia.

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.

III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena.

IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero

V. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio.

VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.

VII. Se deroga.

¿Cual es el efecto del criterio de oportunidad?

La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Artículo 257 del CNPP.

Si el testigo colaborador está relacionado con la delincuencia organizada, se tendrá que observar lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la delincuencia organizada, que a la letra dice:

DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Sin perjuicio de las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales,

respecto a los criterios de oportunidad y procedimiento abreviado, por alguno de los delitos previstos en esta Ley, o cuando alguna persona colabore eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de quien forme parte de la delincuencia organizada o

delitos vinculados a ésta, se podrán aplicar las siguientes reglas:

I. Cuando no exista investigación en su contra, los antecedentes de investigación que aporte,

o se obtengan con su colaboración, no serán utilizados en su perjuicio. Este beneficio sólo

podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona.

II. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado y éste aporte

antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción penal en contra de otros

miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes.

III. Cuando durante el proceso penal, el imputado aporte medios de prueba, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad.

IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas eficaces para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá

otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de

libertad impuesta.

Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 256 y 257.

Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, artículo 2.

Acuerdo A/099/17 Por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de criterios de oportunidad de la procuraduría general de la república, hoy Fiscalía General de la República, artículo séptimo.

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Artículo 35.

jueves, 8 de septiembre de 2022

43. REPASO I (ARTÍCULO 69, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO).

En el Estado de México, no se conceden beneficios y sustitutivos penales, ni la suspensión de la pena de prisión, cuando se trata de los delitos contemplados en el artículo 69 del Código Penal del Estado de México, con excepción del robo con violencia, pero esté, debe de estar dentro de las hipótesis que señala el artículo 83 bis, del Código antes citado, por lo cual, explíquele lo anterior a sus clientes. Saludos

38. ES UN EJEMPLO DE ESCRITO SOLICITANDO LA LIBERTAD CONDICIONADA (POSTERIORMENTE SE LLEVA LA AUDIENCIA CON EL JUEZ DE EJECUCIÓN).

38. Es un ejemplo de escrito solicitando la libertad condicionada (posteriormente se lleva una audiencia con el juez de ejecución).

EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN: ---

SENTENCIADO: ---

ASUNTO: SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONADA.

JUEZ DE EJECUCIÓN ---

PRESENTE

---, En mi calidad de defensor particular del sentenciado ----, con fundamento en los artículos 1º, 14, 17, 18 (párrafo segundo), 20 (apartado A, Fracciones V y IX) y 21 (párrafo tercero) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 4º, 8º, 9º, 12º, 24, 25, 116, 120 a 127, 129 y 136 al 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, solicito se le le conceda la Libertad Condicionada, al hoy sentenciado ---, Para tal efecto, le pido que admita a trámite este beneficio atendiendo

a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO- El día --- de -- del --, el hoy sentenciado ---, fue detenido y el día --- de -- del --, se dictó auto de formal prisión, por el JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, dentro de la causa ---.

SEGUNDO.- EN FECHA --- DE -- DEL ---, EL JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA --, DECRETO LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA A ---, AL HABER RESULTADO PENALMENTE RESPONSABLE DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE --- Y ---, AMBOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ---, CONDENANDOLO A UNA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE 20 -- Y AL PAGO DE UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE -- Y POR CONCEPTO DEL PAGO DE REPARACION DEL DAÑO LA CANTIDAD DE ---.

TERCERO.- EN FECHA -- DE -- DEL ---, MEDIANTE ---, SE DECRETA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DENTRO DE LAS CAUSA PENAL --, INSTRUIDA EN CONTRA DE --, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA.

CUARTO .- Posteriormente EN FECHA -- DE JULIO DEL --, EL JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE --, DICTA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA A --, AL HABER RESULTADO PENALMENTE RESPONSABLE DE LA COMISION DEL DELITO DE -- COMETIDOS AMBOS EN AGRAVIO DE QUIEN EN VIDALLEVARA, EL nombre de --, CONDENANDOLO A UNA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE -- Y A PAGAR UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE -- Y POR CONCEPTO DEL PAGO DE REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS LA CANTIDAD DE --.

QUINTO.- El hoy sentenciado -- fue condenado en sentencia definitiva del --- , y fue confirmada por la Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado -- , en resolución del -- de -- del --. Resolución que causo ejecutoria el -- de -- del --.

SEXTO. En fecha -- de -- del --, se dicta AUTO DE prescripción de la potestad de ejecutar la pena multa y de la potestad de ejecutar la pena de amonestación a --.

SÉPTIMO. Habiendo transcurrido cinco años, veinticinco días, de que causo ejecutoria la sentencia, fue que, El JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ---, EL 17 DE -- DEL -- DOS MIL --, se dicto AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE PENA DE REPARACIÓN DE DAÑO, tota vez que ya habían transcurrido los plazos señalados en el artículo 129 de la Ley Sustantiva Penal de la entidad, en vigor en ese momento, y que establecía:

La potestad de ejecución de la pena de multa prescribirá en dos años y la de la reparación de daños y perjuicios en cinco años, contados a partir de la fecha en que causa ejecutoria la resolución”.

OCTAVO.- EN EL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN INCIDENTAL --, RELATIVO AL SENTENCIADO --; El JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA -- . Resolvió mediante auto de fecha -- de -- del --, otorgar la libertad Condicional, por lo cuál tenía que presentarse a firmar los 5 primeros días de cada mes, el ---.

NOVENO.- El -- de -- del --, se otorgó orden de REAPREHENSIÓN, en contra de --, toda vez que visto el estado procesal que guardaban los autos de los cuales se advirtió, que no se había recibido informe alguno por parte del fiador laboral y moral, en los que comunique, cual ha sido el desempeño laboral del sentenciado, su conducta y lugar de residencia. Así mismo al revisar el libro donde firman las personas sujetas al beneficio de la libertad condicional se aprecia que la última firma que estampo el --, corresponde a -- del -- y por ultimo, desde -- del --, no se recibe reporte alguno por parte del Centro de Reinserción Social de --, que comunique que --, ha realizado la jornada laboral impuesta.

DÉCIMO.- EL día -- de -- del -- , se decreto su detención y fue ingresado al ---.

PROCEDENCIA

PRIMERO.- Su Señoría es legalmente COMPETENTE para conocer y resolver el otorgamiento de la LIBERTAD CONDICIONADA, a favor del hoy sentenciado --, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 14, 17, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 136, 137, 138, 139 y 140 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

SEGUNDO.- El hoy sentenciado --, cumple con los requisitos que establece el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución mismos que se detallan:

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme.

A mi representado -- no se le ha dictado una sentencia diversa.

Lo anterior se acredita con la partida de antecedentes Penales, del - de - del -, expedido por la ENCARGADA DE --.

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad.

Dicha exigencia se encuentra cumplida dado que, en un ejercicio de valoración, de las pruebas que sirvieron de base para dictar sentencia, así como, su comportamiento a partir de que fue detenido a la fecha, no se desprenden datos objetivos que permitan suponer un riesgo para la sociedad.

Aunado a que no corresponde al sentenciado, acreditar la inexistencia de un riesgo con su externamiento, lo anterior con la tesis con número de registro 2023951, que a la letra dice:

Registro digital: 2023951

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Penal

Tesis: I.9o.P.21 P (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo III, página 2252

Tipo: Aislada

LIBERTAD CONDICIONADA. NO CORRESPONDE AL SENTENCIADO ACREDITAR LA INEXISTENCIA DE UN RIESGO CON SU EXTERNAMIENTO PARA LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, COMO REQUISITO PARA OBTENER DICHO BENEFICIO PRELIBERACIONAL.

Hechos: A la quejosa se le otorgó el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico; sin embargo, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que determinó la concesión, el Tribunal de Alzada decidió revocarla, al considerar que aquélla no satisfizo la exigencia contenida en el artículo 137, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que no ofreció medio de prueba para demostrar que con su externamiento no existía un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no corresponde al sentenciado acreditar la inexistencia de un riesgo con su externamiento para las personas a que se refiere la fracción II del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como requisito para obtener el beneficio preliberacional de libertad condicionada; al contrario, es el agente del Ministerio Público quien debe probar que su otorgamiento materializa un posible riesgo, objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad.

Justificación: Para el análisis del citado requisito y obtener el beneficio de libertad condicionada, opera la presunción de inocencia en su vertiente de carga de la prueba, pues al ser un aspecto negativo, no es susceptible de demostración por el solicitante sino, en todo caso, corresponde al agente del Ministerio Público probar ese extremo, ya que es quien originariamente tiene a su cargo la protección de la víctima y los testigos, así como la representación de la sociedad; por ello, le atañe aportar las pruebas concernientes a la existencia de dicho riesgo, a fin de acreditar que el sentenciado no es candidato al beneficio que solicitó. En el entendido de que esa situación deberá acontecer al momento en que se decida sobre el referido beneficio en la audiencia pública, ya que de esa forma se permitirá salvaguardar el principio de contradicción que rige en el sistema procesal penal acusatorio.

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento.

El presente requisito, se acredita con el informe de fecha - de - del -, que rindió el ENCARGADO DEL AREA DE -.

IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud.

Lo anterior se acredita con el Plan de actividades, de fecha - de - del -, expedido por la ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ---.

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso.

Como se hace mención en el antecedente --, EL -- DE - DEL - DOS MIL CATORCE, se dicto AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE PENA DE REPARACIÓN DE DAÑO Y LA MULTA SE PRESCRIBIO COMO LO SEÑALA EL ANTECEDENTE ---.

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

Mi representado no está sujeto a otro proceso penal del fuero común.

Lo anterior se acredita con la partida de antecedentes Penales, del - de - del -, expedido por la ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DEL --.

VII. Que hayan cumplido el cincuenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos.

Sobre el particular, se encuentra cumplido dicho requisito.

COMPUTO DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA:

---

Por lo anterior, se considera que se encuentran satisfechos todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de tal forma, resulta procedente se le conceda el beneficio de LIBERTAD CONDICIONADA al hoy sentenciado --.

MEDIOS DE PRUEBA

DOCUMENTALES PRUBLICAS:

Se ofrecen los siguientes medios de prueba:

1. Documental Pública. La Sentencia definitiva de primera instancia, de fecha --

Medio de Prueba que se encuentra dentro del expediente citado al rubro y que se incorporara a través vez del sentenciado y que resulta pertinente, por tener relación a lo solicitado e idónea para demostrar la procedencia de la libertad condicionada.

2. Documental Pública. --- de fecha -- de -- del - :

-- En el que se ordena la reposición del --

3.Documental Pública. Sentencia definitiva de primera instancia, del -- de - del --:

Sentencia Definitiva de --, Dictada por EL JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, -

4. Documental Pública. Auto en que causa ejecutoria la sentencia.

Auto del --

5. Documental Pública. Auto en que se prescribe la multa.

Auto del -- DE -- DEL --, en el que se dicto AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE PENA DE PENA DE MULTA.

6. Documental Pública. Auto en que se prescribe la reparación del daño.

AUTO DEL - DE - DEL -, en el que se dicto AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE PENA DE REPARACIÓN DE DAÑO, tota vez que ya habían transcurrido los plazos señalados en el artículo 129 de la Ley Sustantiva Penal, en la entidad, en vigor en ese momento.

7. Documental Pública. Plan de Actividades elaborado por el Comité Técnico del centro penitenciario donde se encuentra privado de mi libertad mi representado.

Plan de actividades, de fecha -- de - del --, expedido por la -.

Medio de Prueba que se encuentra dentro del expediente citado al rubro y que se incorporara a través vez del sentenciado y que resulta pertinente por tener relación al hecho e idónea para demostrar la procedencia de la libertad condicionada.

8. Documental pública.- Informe de conducta elaborado por el --.

Informe de conducta de fecha - de - del -, que rindió el ENCARGADO DEL AREA DE --.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted señor Juez solicito atentamente:

PRIMERO. Tenerme por presentado, en términos del presente ocurso, solicitando se le conceda la LIBERTAD CONDICIONADA.

SEGUNDO. Se me tenga ofreciendo los medios de prueba ofertados en el cuerpo del presente escrito.

TERCERO. Solicito se le permita ejercer a mi representado su derecho de audiencia y previo los tramites legales y administrativos a que haya lugar, se señale fecha y hora, para que tenga verificativo la audiencia, en cual se plantee la libertad condicionada a favor de mi representado.

CUARTO. Solicito se me notifique el acuerdo que recaiga del presente escrito.

PROTESTO LO NECESARIO.

A la fecha de su presentación.

jueves, 10 de junio de 2021

40. ETAPA INTERMEDIA.

Una vez que cierra la investigación complementaria, el ministerio público puede sobreseer, suspender o presentar acusación, cuando ocurre esto último, inicia la etapa intermedia, esta se divide en dos fases, fase escrita y fase oral:

FASE ESCRITA

Iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá, desde está acusación hasta la audiencia intermedia (en la audiencia Intermedia, iniciará la fase oral de la etapa Intermedia).

Del 335 al 341 del CNPP

Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación. Artículo 336 del CNPP.

La acusación deberá contener:

Artículo 335 del CNPP.

1. Individualización de los imputados y de su defensor.

2. Identificación de la víctima u ofendido y de su asesor jurídico.

3. Relación de los hechos con claridad y precisión, en modo, tiempo y lugar; así como su calificación jurídica.

4 Relación de las circunstancias calificativas de la responsabilidad penal.

5. La autoría o participación que se atribuye al acusado.

6. Los preceptos legales aplicables.

7. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar y, en su caso, la prueba anticipada que se haya desahogado en la etapa de investigación.

8. El monto de la reparación del daño.

9. La pena o medida de seguridad que el Ministerio Público solicita.

10. Los medios de prueba para la individualización de la pena.

11. Solicitud de decomiso de bienes asegurados.

12. Propuesta de acuerdos probatorios.

13. En su caso, la solicitud de que se aplique el procedimiento abreviado.

PARTICIPACIÓN DEL ASESOR EN LA FASE ESCRITA ARTÍCULO. 338 CNPP

Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito:

I. Constituirse como coadyuvantes en el proceso.

II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección.

III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público.

IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto.

PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSA EN LA FASE ESCRITA ARTÍCULO. 340 CNPP

Dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al Juez de control, podrán:

I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante.

II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio.

III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones.

IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios.

DESCUBRIMIENTO PROBATORIO

Por otro lado, las partes deberán realizar el descubrimiento probatorio, consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio.

En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia.

El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en el CNPP.

La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público.

En caso de que el acusado o su defensor, requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Lo anterior con fundamento en el artículo 337 del CNPP.

FASE ORAL

Dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio.

Del 342 al 347 del CNPP.

AUDIENCIA INTERMEDIA

1. Presentación de la Audiencia por el auxiliar de sala.

2. Apertura de la Audiencia por parte del Juez.

3. Identificación de los comparecientes en la Audiencia.

4. El juez pregunta si las partes llegaron a alguna salida alterna o si se llevara a cabo una terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado).

En ocasiones cuando la defensa plantea el procedimiento abreviado en la audiencia intermedia, se difiere la misma, pero como solo se puede diferir por diez días y el ministerio público, para tener la autorización de su superior, para la celebración del procedimiento abreviado, tarda más de 10 días, el acusado renuncia a plazos, para que la representación social pueda tener la autorización de superior para el abreviado.

5. El juez se cerciora del descubrimiento probatorio.

6. Vicios Formales:

a) Fracción I, del artículo 335 del CNPP, la individualización del o los acusados y de su defensor.

b) Fracción II, del artículo 335 del CNPP, la identificación de la víctima u ofendidos y su asesor jurídico, etc.

Lo anterior según el libro de Alamilla Villeda, Erasmo Palemón, Secuencia del Procedimiento Penal en el Código Nacional, 3ra. Edición, México, INACIPE, 2018.

7.Incidencias.

Excepciones:

a) Incompetencia.

b) Litispendencia.

c) Cosa juzgada.

d) Extinción de la acción.

8. El juez pregunta si se planteará acumulación o separación de procesos.

9. Exposición de la Acusación.

10. Exposición de la Defensa en relación con la acusación.

11. Acuerdos Probatorios.

12. Ofrecimiento de medios de prueba por parte del MP.

13. Debate de la defensa respecto de los medios de prueba ofrecidas por el MP.

14. Resolución respecto de la admisión de los medios de prueba del MP.

15. Ofrecimiento de medios de prueba por parte del asesor jurídico.

16. Debate respecto de admisión de los medios de prueba del asesor jurídico.

17. Resolución respecto de la admisión de los medios de prueba del asesor jurídico.

18. Ofrecimiento de medios de prueba por parte de la defensor.

19. Debate de los medios de prueba ofrecidos por la defensa.

20. Resolución de los medios de prueba ofrecidos por la defensa.

Nota:

Los Medios de prueba ofrecidos por el ministerio público, asesor jurídico y defensa podrán ser excluidos:

I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser:

a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones.

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos.

c) Innecesarias:

I. Por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos.

II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales (prueba ilícita).

III. Por haber sido declaradas nulas.

IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. Lo anterior con fundamento en el artículo 346 del CNPP.

21. Dictado del auto de apertura a juicio.

Nota:

El auto de apertura a juicio debe contener:

I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia.

II. La individualización de los acusados.

III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación.

IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes.

V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada.

VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño.

VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código.

VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate.

IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado.

22. Últimas manifestaciones de las partes y se declara cerrada la audiencia.

domingo, 17 de enero de 2021

61. PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN Y PLAZO RAZONABLE PARA DESCUBRIR.

domingo, 6 de septiembre de 2020

31. EJEMPLO DE ESCRITO DE QUERELLA.

31. Ejemplo de escrito de Querella.

ESCRITO DE QUERELLA POR

HECHOS CON APARIENCIA DE

DELITO PARA SU INVESTIGACIÓN

C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

----------------- Por medio del presente escrito, señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en CALLE------------------------------ EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, así como el correo electrónico ------------------------ autorizando para que a mi nombre y representación reciban cualquier tipo de notificación, así como para tener acceso a la carpeta de investigación, indistintamente los señores Licenciados en Derecho los C.C. ------ Y -------; mismos que en su momento aceptaran y protestaran el cargo de asesor jurídico, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4, 7, 10, 11, 12,14 y demás relativos de la Ley General de Victimas, así como lo fundamentado en los dispositivos 1, 3, 4, 6 y 8 de la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder y los artículos 109, 131 fracción II, 221, 225 y de más relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a formular Querella, por hechos que pudieran ser constitutivos de delito, cometidos en agravio de --------------------------------; hechos que a continuación se relatan, que salvo error de apreciación de mi parte, estos pueden ser de relevancia en el ámbito penal, por lo que solicito de la manera más atenta y respetuosa, sirva a ordenar a quien corresponda, se dé inicio a la carpeta de investigación conducente, a efecto que se inicien los actos de investigación pertinentes, con el fin de investigar los hechos con apariencia de delito y que en caso que de la investigación inicial, se desprenda que existen datos de prueba suficientes que acrediten la existencia un hecho que la ley señala cómo de delito y que exista la probabilidad del que la C. -------- , lo cometió, se inicie la acción penal en su contra, citándola a audiencia inicial, para que se le formule imputación y se le vincule a proceso y en caso de que al fenecer el plazo de investigación complementaria, se estime que esta aporta elementos, el Ministerio Público presente acusación, con el fin que de que esta sea llevada a juicio y en su momento sentenciada y así mismo repare el daño causado al suscrito, por los hechos con apariencia de delito, que en este escrito se señalan; para tal fin se hace de su conocimiento que el imputado tiene su domicilio en --------.

HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO.

...

Por lo expuesto, A Usted C. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, atentamente solicito:

PRIMERO.- Se tenga al suscrito, presentando Querella, por los hechos con apariencia de delito, así como las formas de notificación señaladas dentro del cuerpo del presente ocurso.

SEGUNDO.- Previos los trámites legales y administrativos conducentes, se designe personal a su cargo, con el fin de que se dé inicio a la correspondiente carpeta de investigación y que en caso de que de la investigación inicial, se desprenda que existen datos de prueba suficientes, que establezcan la existencia un hecho que la ley señala cómo delito y que exista la probabilidad del que la C. ------- , lo cometió, se inicie la acción penal en su contra, citándola a audiencia inicial, para que se le formule imputación y se le vincule a proceso y en caso de que al fenecer el plazo de investigación complementaria, se estime que esta aporta elementos, el Ministerio Público presente acusación, con el fin que la C. ---- , sea llevada a juicio y en su momento sentenciada y así mismo esta repare el daño causado al suscrito, por los hechos con apariencia de delito, que en este escrito se señalan.

TERCERO.- Se señale fecha, hora y lugar, para que el suscrito, acuda ante la representación social, para ratificar la presente Querella, y exhiba datos de prueba para que se incorporen a la carpeta de investigación y así mismo en ese momento, protesten su cargo cómo mis asesores jurídicos los Licenciados en Derecho los C.C -------, esto con fundamento en el artículo 12, fracción IV, de la Ley General de Victimas.

CUARTO.- En su momento me sea expedida copia de manera gratuita, de los registros de la investigación, que se vayan efectuando dentro de la carpeta de investigación que se inicie, en términos de lo que establece el artículo 109, fracción XXII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

R E S P E T U O S A M E N T E.

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